、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪,以及破坏金融管理秩序、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益。我们虽然做的是洗钱的事,却不是为了掩饰、隐瞒违法所得,而是为了保护收集相关证据,是够不上洗钱犯罪的!所以啊,我觉得就按照我们刚才说的来做,没多大的问题!”另外一个满脸大胡子的中年男子嘿嘿的笑着说道。
“你!……”之前提意见的专家警察被这个大胡子用话给怼了回来,顿时觉得脸上无光,刚想发火,却斜眼看到了坐在一旁不说话的徐平华,他只能把心中的那口气给咽了下去。
专家民警和在押人员双方就像是有深仇大恨似的水火不容,谁都说服不了谁,两方9个人从下午4点钟一直争吵到了晚上6点,也没有达成一致的意见。
双方的争执,把以徐平华为首的专案组领导们的头都给吵大了。
他们虽然不懂洗钱的流程和手段,也不熟悉相关的法律法规,但搞领导工作这么多年,经过这一两个小时的聆听,他们已经知道双方的矛盾点到底集中在了哪里。
专家民警这边认为,就算要把银行账户里面的资金通过某种方式转移走,让其他人无法查明资金的具体流向,也要在法律所规定的范围之内采取某些手段和技巧,不能与法理形成对立和冲突。
但是这样一来,就会给转移资金这项工作带来巨大的难题,因为,采取符合法律法规的途径和手段来转移资金,必定会在某些地方留下痕迹,只要有痕迹,就能被有心人追查到资金的流向,从而顺藤摸瓜发现专案组的影子。
在押人员这边认为,帮专案组转移被诈骗的资金,这件事本身就是为了侦查破案的需要,是侦查办案的一种手段,只要不谋财害命不中饱私囊,在特殊时期面对特殊情况,使用一些必要的特殊手段也是情有可原的,这样做并不是多么严重的一个问题。
之所以双方会在意识上出现这么大的偏差,其根本原因还是因为双方的身份不同、所处的位置不同、思考问题的侧重点也不同。
带着8000万,回国当警察